| |
| |
| |
| 文章出处：出国在线 发布时间：2005-10-28 |
 驻委内瑞拉大使馆提醒赴委人员关注委外汇携带和使用新法规：2005年10月14日，委内瑞拉新颁布的《打击非法外汇交易法》（LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS）开始生效。
该法明确指出，外汇是指目前合法流通的玻利瓦尔之外的一切金属货币、纸币和银行支票；可进行外汇交易的机构为符合委有关法律、中央银行条例和主管行政管理机构规定并经授权的法人；委政府指定的外汇交易行政主管机构为外汇管理委员会。
该法规定的申报义务包括：（一）自然人和法人凡携带超过1万美元或同等数额的其它外汇出入委国境时，须向行政主管机构申报数额和交易情况。在委过境或旅游、停留时间连续不超过180天的非常住自然人和法人，如持有委发行的有价证券可不履行此义务，但如介入本法涉及的非法交易，仍将受到惩罚。（二）商品和服务出口商在其出口金额超过1万美元或同等数额的其它外汇时，须通过外汇交易机构向委中央银行申报外汇金额和出口交易情况，以便其在自报关之日起15个工作日内向外汇发行机构卖出外汇。委国家石油公司（PDVSA）和根据石油法建立的企业，在相关规定范围内不必履行此项义务。
该法规定的非法行为和处罚措施主要包括：（一）凡违反委宪法、本法和相关法规，提供、转让、交易、接受、带入或带出外汇，一年内数额在1万至2万美元之间或同等数额的其它外汇者，将被处以相当于交易金额2倍的玻利瓦尔罚款；数额超过2万美元者，除被处以上述金额的罚款外，还将被判处2～6年监禁。证券交易不在此列。（二）只有委中央银行有权通过其授权交易机构，进行任何数额的外汇买卖。违反此规定者将被处以相当于交易金额2倍的玻利瓦尔罚款。（三）以欺骗手段获得外汇者，除其外汇被中央银行追回外，还将被处以3～7年监禁和相当于交易金额2倍的玻利瓦尔罚款。如其欺骗行为在交易前被发现，则按刑法规定处置。（四）将合法所获外汇用于与其申请理由不符的用途者，将被处以3～7年监禁和相当于交易金额2倍的玻利瓦尔罚款。（五）凡公开或私下提供以外汇结算的商品和服务买卖者、不履行申报义务及进行虚假申报者、未能按规定向中央银行回缴外汇的出口商，将受到相当于交易金额2倍的玻利瓦尔罚款处罚。为非法外汇交易提供帮助的新闻媒体、公职人员等也将受到处罚。此外，该法还对实施处罚的法律程序等问题作了规定。
此法具体条文可登陆http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp 网页刊登的今年9月14日委官方公告第38272号查询。
特提醒赴委访问、旅游和经商人员，在委期间只能用外汇信用卡或本币玻利瓦尔消费，其它如旅行支票、外汇现金等将不能被用于结算，且出入境时还须按规定申报。
|
|
| [返回顶部↑]
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
