为防止洗钱及逃税 汇钱千元回乡须证件齐全
侨报记者蔚宇1月25日洛杉矶报道： 兔年春节快到了！洛杉矶的华裔人士不但已经开始采购年货，不少人士还想着家乡的父老乡亲，他们纷纷寄钱回亚洲，献上自己对老家亲人的关心。不少位于圣盖博谷的华裔汇款代理店表示，联邦调查局、国税局及联邦司法部为了防止洗钱及逃税的行为，一直在检查他们的文件，1000元以上的汇款必须证件齐全。 每逢佳节倍思亲！远在美国的华裔人士，一方面忙于自己的生活，大多数人还忘不了中国最重要的节日。过年了，大家忙于采购年货，同时也不忘记给家乡的亲人寄一点钱。住在蒙特利公园市的李小姐说，虽然有很多刚刚开办不久的快速汇款公司，但是，她自己从来没有用过。她说，来美国也有32年来，每次汇款都是通过银行，自己放心，也多花不了多少钱。一些网络汇款公司，号称不查证件，不用银行帐号，快捷方便，一些没有身份，或者害怕被家人知道汇款到亚洲去的人士，还是会经常使用的。但是，她听说，最近蒙特利公园市的代理店，因为没有通过有关部门的检查而被迫关闭了。 已经开办汇款代理业务多年的陆先生说，联邦调查局、国税局及联邦司法部为了防止洗钱及逃税的行为，多年来，一直在检查他们汇款文件；最新的规定，1000元以上的汇款要客人的社会安全号及身份证明。他说，有关方面不但定期检查这些汇款代理点，还要求他们保留5年内的资料... [ 查看全文 ]为防止洗钱及逃税 汇钱千元回乡须证件齐全的相关文章
