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教你怎样防范国际贸易中金融诈骗
出国留学网证券从业考试网为您整理“教你怎样防范国际贸易中金融诈骗”，近年来的国际贸易中，金融诈骗犯罪数量上涨，那么我们该怎样防范金融诈骗，保障自己的权益呢？
近年来，在国际贸易中，犯罪分子通过互联网窃取客户信息，跟踪客户贸易交易进展，冒充卖方诱骗买方将款项汇到指定账户，骗取资金。由于涉及跨境、时差以及外资银行对储户的信息和资产的保护更为严格等原因，被骗钱财往往难以追回，给客户造成极大的经济损失。笔者认为，防范此类诈骗应从以下几方面着手。
一是加强银行从业人员国际贸易知识的培训。重点采取案例分析的方法，全面了解常见诈骗方式的过程和特点，制定针对性应对预案。日常工作中，对第一次与境外企业发生资金往来的客户，操作人员应加强客户单据的审核，对有疑点的单据要及时与客户沟通，确保信息无误。
二是提高客户自身应对诈骗风险的能力。银行操作人员应有意识地对客户进行风险意识教育，提升客户应对诈骗的警觉度和处置能力。如客户临时变更账号，需在使用电子邮件的同时使用电话、传真等其他方式反复确认。此外，贸易双方尽可能采用预付定金、信用证等方式，如果采用汇款方式，尽量选择预付定金方式。
三是建立境外企业信用系统数据库。政府、部门和企业要加强联动，全面收集境外企业基本情况和信用状况，建立境外企业信用等级系统数据库，...
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为什么会全球金融市场动荡
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1、规划好时间
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4天模拟测试
一、此阶段备考指导：
如果你只剩下7天时间学习，也请不要放弃，此阶段临时抱佛脚的考生可采用题海战术、边做边记。安排4天进行全真模拟测试10-20套，所谓的题海战术就是进行海量的习题训练，使考生形成固有的思维模式，以便于...[ 查看全文 ]
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