出国留学网相关文章 反洗钱总结的相关文章推荐
反洗钱总结
反洗钱总结【一】
自开展反洗钱工作以来，XX银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和XX银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升XX银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。
一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合XX银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。
二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。
建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《XX银行客户风险等级划分工作安排》《XX银行反洗钱业务...
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反洗钱总结的相关文章
反洗钱总结范文
【反洗钱总结范文】
一、精心构建完善组织领导体系
我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增...[ 查看全文 ]
2016反洗钱总结
2016反洗钱总结【一】
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动...[ 查看全文 ]
小学生暑假总结
小学生暑假总结【一】
送别了骄阳似火的暑假，热情灿烂的九月向我们缤纷而来，又是一个新学期开始啦!我们又一次回到知识的海洋里，用我们明亮的眼睛，灵巧的双手，聪慧的大脑，吸吮着知识这凉爽的甘露，我们又长高了，我们又可以学习更多更深的知识了。所以我们更快乐了!这是一个充满希望的新学期，同学们，让我们收拾好心情，出发吧!
回顾整个暑假，同学们都过的充实而有意义，大队部现将同学们假期生活总结如下：
大...[ 查看全文 ]
小学生暑假总结范文
小学生暑假总结范文【一】
光阴似箭，转眼间暑假就结束了。我觉得这个暑假过了一个完整有意义的暑假。下面我对暑假的学习、生活做一个总结。
我完成了学习任务。老师布置的作业我都按时完成了。我每半天写语文作业，下午写数学作业，妈妈把每项作业分开，每天写一点这样就可以不累了。
我还读了几本书，有《大林和小林》《宝葫芦的秘密》《夏日历险记》《科学异想》《极地冰河历险记》《猫和老鼠》，每本书我都写了读后感...[ 查看全文 ]
2017小学生暑假总结
2017小学生暑假总结【一】
转眼这个暑假就要过去了，新的学期就要开始了，我感觉有必要对我的整个暑假生活和学习情况做一个总结，以便对以后有所帮助。
一、生活方面。我中学已经上了一年了，自己也是住在学校和同学们一起生活，已经习惯了自己照顾自己，不再是衣来伸手、饭来张口了。暑假里，当妈妈看到我自己洗衣服时，很是高兴，说我长大了。我也十分高兴，自己通过在高中的学习，不但学习了书本知识，还提高了自理能...[ 查看全文 ]
班组建设工作总结范文
班组建设工作总结范文【一】
盛年不重来，一日难再晨，及时当勉励，岁月不待人;转眼间20学习年很快就过去了，回首这一年，在部门领导的指示下，我始终坚持以科学指导，落实科学发展观，以“想干事、会干事、干成事”为目标，认真履行职责，完成各项工作任务。为了今后更好地做好工作，总结经验，提高工作方法和效率，克服不足。
一:抓好安全工作
强调班组建设要坚持以人为本，以树立班组团队为核心，以强化班组管理为...[ 查看全文 ]
2016班组建设工作总结
2016班组建设工作总结【一】
班组文化是团结凝聚班组全体成员的桥梁和纽带，是班组建设的核心内容。班组建设是创造和谐的工作环境及亲和力，坚持以人为本，发扬团队精神，是一项复杂的系统工程，需要有意识、有计划、有组织地提炼和强化。我们始终把班组文化建设作为提高职工队伍素质、服务企业生产经营的一项重要工作来抓，同时和精益生产相结合，相互促进，以推动企业稳步快速发展。 2015年，我们认真落实公司相关精...[ 查看全文 ]
最新幼儿园卫生保健工作总结
最新幼儿园卫生保健工作总结【一】
时光苒荏，一学期又将过去，本学期我园的卫生保健工作在上级领导的关心支持下，树立健康第一，预防为主、防治结合、加强教育的思想，采取一系列的有效形式和措施，通过齐抓共管，营造全园教职工关心和支持幼儿园卫生保健工作的局面，从而确保了全园幼儿的健康成长。本学期我园卫生保健工作以巩固苏州市优质园和苏州市萌芽保健室A级为抓手，继续以《苏州市托幼机构卫生保健标准》和《江苏省优...[ 查看全文 ]
2016幼儿园卫生保健工作总结
2016幼儿园卫生保健工作总结【一】
本学期卫生保健工作在安海教委办和园领导的关心领导下，牢固树立健康第一，预防为主、防治结合、加强教育的思想，采取一系列的有效形式和措施，认真执行卫生保健工作计划，通过齐抓共管，营造全园教职工关心和支持幼儿园卫生保健工作的局面，从而确保了全园幼儿的健康成长。现将本学期卫生保健工作总结如下：
一、 健康检查工作：
1、格执行健康体检制度，本学期总共407名幼儿...[ 查看全文 ]
幼儿园卫生保健工作总结范文
幼儿园卫生保健工作总结范文【一】
学期已接近尾声，我园的卫生保健工作在市卫生部门的正确指导下，在市教育局的关心和支持下，在园领导全体教职工的大力支持配合，团结一致积极工作，使我园的卫生保健工作有了很大进步。为了以后能更好地提高保健工作质量，现将本学期工作作一简单的总结：
一、坚持保教并重在我园领导的重视下，开学初我园的卫生保健工作就纳入了新的轨道，切实地把卫生保健工作渗透到一日保教活动中去，使...[ 查看全文 ]
