出国留学网

目录

意华人洗钱案调查工作有进展 劳动银行负责人涉案

字典 |

2011-05-18 14:07

|

推荐访问

进展负责人

【 liuxue86.com - 社会聚焦 】

【出国留学网liuxue86.com】据意大利欧华传媒网编译报道,经过6年时间,一项涉及华人洗钱活动的复杂调查工作终于有了眉目。5月 15日,法官Mario Dovinola已经办理了有关文件的登记手续,估计将要求开始审判。嫌疑人共43名,多数是华人,还有5名意大利国家劳动银行的负责人,4名经济师。

检察院认为,违法活动表现于系统性地向中国转移来自应纳税款项,销售假冒商品等犯罪活动的款项。汇款通过国际转账进行,被调查人员中就包括一名位于维多利亚广场的意大利劳动银行的副行长。
(留学 liuxue86.com)

  想了解更多社会聚焦网的资讯,请访问: 社会聚焦

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/230146.html
延伸阅读
对于原本计划在今年去申请的学生来说,面对托福还有SAT之类考试的取消或者是延迟,到现在也还没有标化的分数。那么现在就到出国留学网去看看,对于这样的情况哈佛大学会在2021年做什么调
2020-07-10
不管是求学或者是作为跳板,新加坡都很适合。新加坡的中小学有几种分类,怎么确定自己适合哪一种学校?来和出国留学网一起看看新加坡的政府学校和国际学校有哪些不同?一、政府学校1、公立的中
2020-07-08
出国留学选学校的时候,城市位置也会成为大家的参考,因为提供的资源和生活便利程度是不一样的。今天出国留学网就带来2021年俄罗斯留学热门城市盘点哪些俄罗斯城市更受留学生欢迎?一、莫斯
2020-06-19
加拿大这个地方是很多学生都在考虑的国家,毕竟它的教育体制相对还是很完善的。那么在今年的申请中,加拿大的留学有什么调整和变化?来出国留学网看看同学们所关心的这些问题吧。一、新的调整1
2020-06-13
凡是正常去意大利读书的学生,都必须要办理正式的居留卡,需要了解流程。跟着出国留学网一起了解一下意大利留学居留办理指南留学居留办理要准备哪些材料?一、重要性签证是大家出入境的凭证,而
2020-06-09
每年的11月份,美国的IE都会发放本年度的《门户开放报告》,对留学生情况进行数据分析。今天就来看看美国年度留学数据调查报告分析2020年赴美留学有哪些须知事项?一、热门or降温20
2020-01-21
2019年国际教育门户开放报告显示,尽管新入学人数有所下降,但在美国的国际学生人数有所增加。有关国际学生如何在美国学习,出国留学网小编整理了相关内容,大家一起来了解下吧。前言:20
2019-11-19
当今高等教育中最热门的缩略语是STEM。各国都在竞相提高自己在科学、技术、工程和数学方面的水平。要想在创新中领先,关键是要有多少人能够创造快速的经济增长和就业机会。跟着出国留学网来
2019-09-17
这是自英国Augarreview发表以来一年一度的大学指南调查,它提出英国国内硕士学费将会超过本科生的学费。下面出国留学网小编为大家送上最新的英国留学新闻资讯。调查的主要问题仍然笼
2019-08-15
荷兰作为一个风车之国,全国有着数不尽的风车,并为荷兰的发展提供了巨大的帮助,吸引着许多的中国留学生,那么荷兰留学有什么优势?出国留学网来告诉你。一、在荷兰并不需要再度学习荷兰语,可
2019-05-05