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反洗钱宣传工作总结

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  反洗钱宣传工作总结(一)

  为增强对反洗钱工作的熟悉程度,我们首先从自身做 起,加强了对反洗钱知识的学习。

  有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制 洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全 面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。

  精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保 反洗钱宣传周活动有序开展,联社从构建组织体系、健全制 度建设、强化监督治理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防 线。

  一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小 组,由一把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱办公室; 同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责 此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构 建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

  二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任 制,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管 领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制, 确保反洗钱各项工作职责落实到位, 同时, 结合实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

  周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。

  一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标 语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动, 使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的 熟悉,更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要 性和必要性。

  二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活 动。我们于 7 月 20 日先后组织 60 余名干部职工通过设立咨 询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击 洗钱犯罪活动的法律法规宣传, 解答疑问, 普及反洗钱知识, 受到了广大市民的好评。

  三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,在 加强对外宣传的同时,还组织临柜人员系统地了解了反洗钱 的操作程序,把握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱 相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗 钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活 动。

  通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻 户晓、深入人心,使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见 的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威 胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击 洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的 工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切 实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

  会计结算部 20XX年 7 月

  反洗钱宣传工作总结(二)

  为创建良好的反洗钱工作氛围,进一步推进反洗钱工作 深入开展,有效预防和打击反洗钱犯罪活动,进一步提高我 行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识,根据聊城市分行 关于开展反洗钱宣传活动通知的要求,结合我行实际,决定 在8月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

  一、活动目的

  通过反洗钱宣传月活动,提高全行各级管理人员和基层 员工对反洗钱工作重要性的认识,普及反洗钱专业知识,切 实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平,有效防范和 打击洗钱活动犯罪,维护社会和经济秩序稳定,树立邮储银 行反洗钱工作的良好形象。

  二、活动内容

  1.68月 3 号,我行召开了反洗钱宣传会议,成立了以 刘庆秀行长为组长,各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导 小组,认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。

  2.自 8 月 1 日起,两网点通过 LED 显示屏滚动播放反洗 钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号,通 过 LED 显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策,每 日对宣传标语进行不间断播放。

  3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为 散发。

  4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放 宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动,扩大了 宣传范围。

  5.我行在 8 月末组织了反洗钱知识考试(闭卷) ,大部 分员工考试成绩优异,对不合格员工制定了惩罚措施。

  三、活动总结

  在反洗钱宣传月期间,我行刘庆秀行长、郑磊副行长高 度重视反洗钱宣传活动,认真协调宣传培训工作和日常经营 的关系,积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。

  各部室认真履行工作职责,结合本部室的实际情况,采 取灵活多样的宣传方式,面向全体员工、面向社会公众广泛 宣传反洗钱法律知识。

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