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澳洲留学过海关不可怕 可怕的是入境后

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2017-11-17 10:55

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【 liuxue86.com - 留学预警 】

  据澳洲媒体报道:多名中国留学生涉嫌洗钱,藏毒,被判入狱!不要以为海关最可怕,入境后“陷阱”才开始...所以出国留学网才说,澳洲留学过海关不可怕,可怕的是入境后。

  不该做的绝对不能碰!

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  洗钱,一直都是澳洲严厉打击的重要罪行。

  但是,很多留学生却涉嫌其中。

  19岁留学生有偿洗钱2000万

  19岁中国留学生YiFeng2014年持旅游签证前往澳洲,在不到两周后就开始往澳联邦银行和西太平洋银行各个分行存款,存款账户近20个。

  交易记录如下:

  一直到同年12月8日,其在短短数月间在澳存款累计68次,存款数额达4056930澳元(约合人民币1977万)。

  易峰当时已成为新南威尔士大学的留学生,其每次存款金额从2万到8万不等,分别存入不同账户,且这些账户各自属于不同公司,如:Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。

  当地警方跟踪调查了易峰达数周之久。2014年12月8日,当他与“大哥”在悉尼一处地点见面并再次为后者存钱后,警方将易峰抓获。

  在易峰与“大哥”一起坐过的车里,警方又发现15万澳元现金。

  历时数周的调查发现,他手机微信上的聊天记录显示是一位被他称作“大哥”(brother)的人在指引他这么做。

  他常常询问大哥:

  大哥,有活儿了吗?

  大哥,给我排班了吗?

  大哥也常问他是否休息好了,是否有空可以工作了。

  每次约定后,他都是和“大哥”或者指派的接头人在外见面,对方交付现金,他去存钱。微信对话框里满是他事后发给“大哥”的存款单截图证明。对话透露出,冯面临着学习成绩的下降的窘境,还被寄过警告信,有时还不得不招募其他人来临时顶替他做,和别人“倒起了班”。

  2015年10月23日,易峰就其受到的“非法存款超过10万澳元”的指控。最终被判入狱。

  中国男涉嫌洗钱$450万澳币

  来自中国香港的男子Yuen Hong Fung于2015年在澳洲Commonwealth银行以假名字开了11个账户。

  并在短短5周时间,利用这11个账户共转账金额$450万澳币。

  Fung在澳洲各地的Commonwealth银行进行了数百次低于1万澳币的存款,规避银行的检查,然后将这笔巨款以网上转账的形式分99次打入到两个香港账户内。

  在他被警方逮捕时,警察在他的车上搜出了24万澳币的现金和16张假的新洲驾照以及大量的银行开户信息。

  当天下午,警方在Fung的家中又搜到了52万澳币的现金。

  中国女留学生洗钱$2900万澳币

  澳洲媒体报道,28岁的Yeuk Tung Kong(江玥彤,音译)去年在AICT进修英语期间,曾参与洗黑钱2900万澳元,并且独立走私冰毒近2公斤。

  江玥彤自2015年3月到12月期间参与洗钱2900万澳元。据悉,这笔黑钱被分别存入12个澳洲企业,然后再转入悉尼的汇款人账户中,而这12家企业的董事均为中国香港人。

  同样2015年10月,澳洲海关截获了一个由境外寄送给她的包括。里面发现藏有2公斤冰毒。

  被捕后,江玥彤交代,每次帮人存款的时候,都能得到200-300澳币的好处费。

  最终法庭判决,她参与洗钱和走私毒品的罪名成立,判处监禁7年半。刑满释放后,立刻遣送回国。

  好心帮忙,却被控洗钱

  日前,澳媒爆出了这样一则新闻。看起来,有人花钱买了辆玛莎拉蒂。但如何牵扯到坑人上面了呢?‘’

  上周, 布里斯本一位32岁的男子和一位24岁的留学生突然被澳洲警方逮捕。原因是警方怀疑他们参与了境外洗钱活动!

  当时,两人都是一脸懵逼。作为遵纪守法的好人,红灯都没闯过一个,怎么就摊上了洗黑钱这种大罪呢?

  原来,前一段时间,有一位朋友声称自己要买车,拜托两人帮忙。也不麻烦,就是从国内转一笔钱到两人的账户,到帐了之后再把这笔钱转给这位朋友就可以了。

  都是朋友,两人也没想太多,甚至没考虑为什么这位朋友不直接转到自己的账户。而是轻信了朋友的托词,因为转账限制,大笔的金额没办法转入他的账户。

  麻烦就来了。这笔款项转自中国香港。涉嫌国际洗钱。。。问题来了,就算要抓,也要去抓那个买车的人啊,抓热心帮忙的好人干嘛?

  原来根据法律规定,钱款是由境外直接打入这两人的账户,再由两人账户转出。触犯国际洗钱犯罪的,也只是这两个人.....

  而那位用这笔巨款买豪车的小伙伴,屁事儿没有,还能天天开着豪车到处撩妹潇洒。

  所以,有人拜托帮忙接收一下来自国内的转账,不管关系多好,一定要拒绝。不然下场惨不忍睹。

  结 语

  所以说,不论是有心还是无疑,首先,非法存款,本来就涉及到了洗钱的重罪。哪怕是关系在亲近的朋友,或者开出的价码再高,也一定不能同意参与其中。不然,你面对的,将是牢狱之灾。

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