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银行专业资格2017法律法规要点:金融犯罪及刑事责任

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017法律法规要点:金融犯罪及刑事责任”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 金融犯罪及刑事责任 一、金融犯罪概述 狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身,即破坏金融秩序罪、金融诈骗罪,广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪。 (一)金融犯罪的种类 (二)金融犯罪的构成 二、破坏金融管理秩序罪 (一)危害货币管理罪 (二)破坏银行管理罪 三、金融诈骗罪 金融诈骗罪是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财务的行为。 (一)集资诈骗罪 (二)贷款诈骗罪 (三)信用证诈骗罪 (四)信用卡诈骗罪 (五)票据诈骗罪 (六)金融凭证诈骗罪 四、银行业相关职务犯罪 (一)贪污罪 (二)行贿及受贿罪 (三) 签订、履行合同失职被骗罪 银行专业资格考试栏目为你推荐: 2017年银行专业资格考试时间 2017上半年银行专业资格考试报名时间 银行专业资格2017考试题型及答题建议 2017年银行专业资格考试高效备考方法 2017上半年银行专业资格准考证打印入口 银行专业资格2017年考试选择题出题形式 2017年银行专业资格考试答题方法与复习建议... [ 查看全文 ]

银行专业资格2017法律法规要点:金融犯罪及刑事责任的相关文章

2017银行专业资格法律法规知识点:银行主要业务法律

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格法律法规知识点:银行主要业务法律”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 银行主要业务法律规定 一、存款业务法律规定 (一)存款办理原则 存款办理原则包括存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密。 (二)存款业务的基本法律要求 具体要求为经营存款业务特许制、以合法正当方式吸收存款、依法保护存款人合法权益。 (三)...[ 查看全文 ]

银行专业资格2017年法律法规复习笔记

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017年法律法规复习笔记”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 考点:单位存款业务和人民币同业存款 1.单位存款 单位存款可分为:单位活期存款、单位定期存款、单位通知存款、单位协定存款、保证金存款。 (1)单位活期存款。 (2)单位定期存款。 单位定期存款是指单位类客户在商业银行办理的约定期限、整笔存入.到期一次性支取...[ 查看全文 ]

银行专业资格2017法律法规复习资料:外币存款业务

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017法律法规复习资料:外币存款业务”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 考点:外币存款业务 (1)外币存款业务的币种。 目前,我国银行开办的外币存款业务币种主要有9种:美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元。 (2)外汇储蓄存款。 (3)单位外汇存款。 境内机构原则上只能开立一个经常...[ 查看全文 ]

银行专业资格2017法律法规常考重点:个人存款业务

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017法律法规常考重点:个人存款业务”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 考点:个人存款业务 个人存款又称储蓄存款,是指居民个人将闲置不用的货币资金存人银行,并可以随时或按约定时间支取款项的一种信用行为。是银行对存款人的负债。办理储蓄业务的原则为“存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密”。 1.活期存款。也称往来...[ 查看全文 ]

2017银行专业资格法律法规要点:存款业务

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格法律法规要点:存款业务”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 第五章 负债业务 第一节 存款业务 考点:存款业务分类 存款是银行对存款人的负债,是银行最主要的资金来源。存款业务是银行的传统业务。 存款的种类 1.根据期限不同,存款可分为活期存款、定期存款和定活两便存款。 2.根据存款人主体的不同,存款可分为单位存...[ 查看全文 ]

2017银行专业资格法律法规知识点:银行经营环境

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格法律法规知识点:银行经营环境”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 银行经营环境 一、经济环境 银行是在经济发展过程中产生的,其发展的根本动力是经济发展中的投融资需求和服务性需求。经济环境构成银行运行的基础条件和背景,经济发展状况直接决定和影响银行经营状况。 宏观经济运行 经济结构 经济全球化 经济全球化是指商品...[ 查看全文 ]

2017年银行专业资格法律法规复习资料

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2017年银行专业资格法律法规复习资料”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 中国银行体系概况 一、中国人民银行职责范围与银监会监管职责范围 从2003年开始,中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由中国银监会行使。中国人民银行的监管职责也有相应变动,中国人民银行负责宏观货币政策制定。、维护金融市场稳定,中国银监会监督对象为全国银行...[ 查看全文 ]

银行专业资格2017年法律法规重难点精讲

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017年法律法规重难点精讲”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 第三节 银行体系的安全保障 考点:存款保险制度 存款保险制度是一种金融保障制度.是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构,各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费,建立存款保险准备金,当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时,存款...[ 查看全文 ]

2017年银行专业资格法律法规知识点精讲

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2017年银行专业资格法律法规知识点精讲”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 第四章 银行体系 第一节 银行起源与发展 考点:中央银行的产生与发展 中央银行是从现代商业银行中分离出来,逐渐演变而成的。 首先,中央银行的产生是集中统一银行券发行的需要;其次,中央银行的产生是统一票据交换及清算的需要;再次,中央银行的产生是“最后贷款人...[ 查看全文 ]

银行专业资格2017法律法规考点:商业银行产生与发展

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017法律法规考点:商业银行产生与发展”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助! 商业银行的产生与发展 商业银行是指能够吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务。以盈利为主要经营目标,经营货币的金融企业。 在货币产生以后,随着商品交换的发展,出现了兑换、保管和借贷货币等经营货币的业务。并逐渐分离出专门从事货币兑换的商人。随后...[ 查看全文 ]
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