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银行专业资格2017年法律法规复习笔记(16)

出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017年法律法规复习笔记(16)”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 5.4 反洗钱法律制度 1.洗钱的概念及其三个阶段 2.洗钱的常见方式 3.《反洗钱法》的通过、施行时间 4.中国人民银行的反洗钱职责 5.国务院金融监督管理机构的反洗钱职责 6.反洗钱义务的主要内容 7.《金融机构反洗钱规定》的通过、施行时间 8.中国反洗钱监测分析中心的职责 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中有关大额交易、可疑交易和免于报告交易的规定 10违反反洗钱法律规定的法律责任 5.4.1 洗钱概述 1. 洗钱的概念及洗钱过程洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益批上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后... [ 查看全文 ]

2017-01-09

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2017年银行专业资格法律法规复习讲义(15)

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2017-01-09

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2017-01-07

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银行专业资格2017法律法规讲义：资产负债管理策略

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2017-01-06

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2017-01-06

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2017银行专业资格法律法规重点：资产负债管理的构成

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2017-01-06

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2017银行专业资格法律法规知识点：资产负债管理

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2017-01-06

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银行专业资格2017法律法规重难点(14)

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2017-01-06

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银行专业资格2017年法律法规备考资料(13)

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2017-01-06

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2017-01-06

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2017-01-05

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