2017银行从业公共基础重点之反洗钱法律制度的相关文章推荐

2017银行从业公共基础重点之反洗钱法律制度

出国留学网银行专业资格栏目精心整理推荐“2017银行从业公共基础重点之反洗钱法律制度 ”，希望对广大读者有所帮助。快跟小编一起来复习吧。 1、洗钱概述——洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。类别阶段/方式具体内容洗钱过程处置阶段将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最易被侦查到的阶段。培植阶段通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段又称甩干，为犯罪得来的财富提供表面合法掩盖。洗钱方式借用金融机构包括匿名存款、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。保密天堂瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马等，其特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法空壳公司亦称提名人公司(指为匿名公司所有权人提供的一种公司结构) 现金密集行业以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。伪造商业票据在甲国购买信用证(进口业务)、伪造提货单在乙国兑现货款走私利用犯罪所得直接购置不动产和动产通过证券和保险业洗钱银行专业资格栏目为你推荐： 2017年银行行业看点 2017年银行专业... [ 查看全文 ]

2017-03-22

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银行从业2017公共基础要点之银行业务禁止

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2017-03-22

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银行从业公共基础2017复习资料：合同法律制度

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2017-03-22

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银行从业2017公共基础难点：银行业犯罪及刑事责任

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2017-03-22

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中级银行2017个人理财：投资工具分析方法

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2017-03-22

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中级银行2017个人理财辅导：保险概述

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2017-03-22

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中级银行2017个人理财知识点：税务规划

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2017-03-22

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中级银行2017个人理财知识点：财富传承规划

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2017-03-22

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银行从业个人贷款2017复习资料之一般征信法规

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2017-03-21

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2017银行从业个人贷款考点：个人征信异议的概念及种类

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2017-03-21

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银行从业2017个人贷款重点：下岗失业人员小额担保贷款

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2017-03-21

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