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09-27
坚持“加强管理，以人为本”的指导思想，转变观念，适应形势，年末将至，下面是出国留学网为您整理的关于“2018年银行内控管理年度工作计划”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定出国留学网工作计划栏目。
2018年银行内控管理年度工作计划
2017年度在省行党委和内控合规部的领导下，XX银行内控办事处，坚持“加强管理，以人为本”的指导思想，转变观念，适应形势，开展合规队伍建设，创建学习型合规机构，发挥审计监督与合规服务职能，加大反洗钱工作管理力度，积极参与总、省行和驻在行审计项目与合规检查，圆满完成了2017年的工作任务。为了更好地做好年度内控合规工作, 根据省行内控合规部工作安排，现将年度内控合规2018年工作计划安排如下:
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(一)树立全过程控制理念
银行的管理者要树立全过程控制的管理理念，要从银行的经营中全过程、全部人员做起，对管理人员的经营行为和员工在工作中具体操作进行规范。要营造良好的银行内控管理环境，通过对银行经营中的各种风险进行识别、评估和监控，来制定并改进风险防范措施，增强风险控制能力，减少风险发生带来的损失。
(二)加强制度建设
银行要根据自身的具体情况建立科学、合理的内部控制制度，在建设制度之前要对制度需要达到的效果有一个明确的目标，然后对现有的业务和流程进行规范制度的建立，制度的建立要包含所有的业务和项目，避免有所遗漏。在制度建立完善之后，要对制度进行严格的执行，在执行的过程中对责任人进行界定，加强岗位的控制，提升内控制度执行的效果。
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针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，年末将至，下面是出国留学网为您整理的关于“2017年银行内控管理工作总结”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定出国留学网工作总结栏目。
2017年银行内控管理工作总结
2017年以来我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营目标，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。现将我行内控管理基本情况汇报如下：
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一、加强制度的梳理及学习
2017年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《**银行股份有限公司员工守则》、《员工违规行为处理办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列规章制度的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。二、继续落实重要岗位人员管控措施我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。
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把内控工作作为一项重要的工作来抓，年末将至，下面是出国留学网为您整理的关于“2017年银行内控管理工作总结及2018年工作计划”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定出国留学网工作总结栏目。
2017年银行内控管理工作总结
自2017年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行2017年内控管理情况报告：
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一、内部控制管理的基本情况
支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx支行、xx支行、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处十一个营业机构，另设xx、xx、xx、xx、xx、xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。
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