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中级银行专业资格考试2017每日一练(2.8)

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银行专业资格2017银行管理重点:破坏金融管理秩序罪

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银行专业资格2017银行管理讲义:金融诈骗罪

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网银行专业资格栏目为各位同学准备了“银行专业资格2017银行管理讲义:金融诈骗罪”,希望对各位考生有帮助。 金融诈骗罪 金融诈骗罪作为类罪,是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财物的行为。 金融诈骗罪作为类罪,具有许多共性,其基本构造是:主观上均具有非法占有目的,客观上均遵循下列逻辑...[ 查看全文 ]

银行专业资格2017法律法规每日一练(2.7)

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银行法律法规2017考点之银行基本法律法规

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银行法律法规2017考点之民事法律制度

本文“银行法律法规2017考点之民事法律制度”考生可继续关注出国留学网银行专业资格栏目,小编会第一时间更新最新相关信息。 考点1代理 典型真题.单选 1.从民事法律行为来说.甲商业银行授权其业务经理乙与客户商谈业务并签订合同,该代理属于()。 A.指定代理 B.委托代理 C.业务代理 D.法定代理 【答案】B。 2.代理人根据人民法院或者指定机关的指定而进行的代理是()。 A.表见代理 B.法定代...[ 查看全文 ]

2017银行法律法规辅导之银行业务管理规定

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2017银行专业资格法律法规辅导资料

本文“2017银行专业资格法律法规辅导资料”考生可继续关注出国留学网银行专业资格栏目,小编会第一时间更新最新相关信息。 洗钱的概念、过程及方式 1.洗钱的概念及洗钱过程 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在.通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。 洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 (1)处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。 (2)培...[ 查看全文 ]

2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责

本文“2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责”考生可继续关注出国留学网银行专业资格栏目,小编会第一时间更新最新相关信息。 反洗钱的监管机构及职责 1.中国人民银行的反洗钱职责 ①指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱资金监测: ②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章: ③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况: ④在职责范围内调查可疑交易活动; ⑤接受单位和个人对...[ 查看全文 ]

2017银行专业资格考试法律法规重点

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行专业资格考试法律法规重点”,希望对各位考生有帮助。 对单位和个人存款查询、冻结、扣划的条件和程序 商业银行对个人储蓄存款,有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划。但法律另有规定的除外。 商业银行对单位存款,有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外;有权拒绝任何单位或者个人冻结、...[ 查看全文 ]

2017银行资格《法律法规》重点:存款及其办理原则

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行资格《法律法规》重点:存款及其办理原则”,希望对各位考生有帮助。 存款及其办理原则 存款的定义:首先,从存款人看,存款是单位和个人在存款机构开立账户存入货币资金的行为;其次,从存款机构看,存款是金融机构接受存款人的货币资金,承担对存款人定期或不定期支付本息义务的行为。 办理存款业务的原则:存款自愿、...[ 查看全文 ]
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